海關(guān)過(guò)去半個(gè)月展開執(zhí)法行動(dòng)，拘捕一個(gè)懷疑洗黑錢集團(tuán)4名主腦和骨幹成員，涉嫌開設(shè)多間空殼公司，並招攬找換店職員，在4間本地銀行開設(shè)逾50個(gè)戶口，於一年半內(nèi)進(jìn)行逾6000宗大額交易，懷疑清洗26億元犯罪得益。
海關(guān)財(cái)富調(diào)查科財(cái)富調(diào)查第2組調(diào)查主任伍思齊今日（16日）表示，被捕兩名53及56歲男子相信是集團(tuán)主腦，報(bào)稱公司董事，另外兩人為骨幹成員，包括一名25歲男子及一名52歲女子。兩人分別在兩間找換店工作，經(jīng)過(guò)深入財(cái)富調(diào)查，發(fā)現(xiàn)兩成員透過(guò)同一間秘書公司，分別開設(shè)3間公司，報(bào)稱業(yè)務(wù)為電子器材、貿(mào)易及市場(chǎng)營(yíng)銷。但登記地址並無(wú)相關(guān)公司營(yíng)業(yè)，該3間公司從無(wú)任何報(bào)關(guān)紀(jì)錄，懷疑是空殼公司。
海關(guān)財(cái)富調(diào)查科財(cái)富調(diào)查第2組調(diào)查主任伍思齊。
兩名骨幹成員在4間銀行開設(shè)超過(guò)50個(gè)戶口，3間公司表面上並無(wú)關(guān)聯(lián)，但實(shí)際幕後由集團(tuán)主腦透過(guò)有關(guān)銀行戶口，在2023年8月至今年1月期間進(jìn)行頻繁大額交易，涉及1800個(gè)交易對(duì)手，進(jìn)行超過(guò)6000宗交易，合共收取26億元懷疑犯罪得益。
海關(guān)進(jìn)行資金流分析，發(fā)現(xiàn)集團(tuán)在收取資金後以「快入快出」策略，短時(shí)間內(nèi)將資金轉(zhuǎn)向第三方賬戶，如其中一個(gè)銀行戶口兩日內(nèi)收取5筆合共230萬(wàn)元款項(xiàng)，翌日便以一筆過(guò)形式轉(zhuǎn)往其他戶口。此外，部分資金存入涉案賬戶後會(huì)「掉頭」轉(zhuǎn)回原本賬戶，屬典型洗黑錢手法。
海關(guān)財(cái)富調(diào)查科在過(guò)去半個(gè)月採(cǎi)取行動(dòng)，拘捕4名涉案人士，搜查其住宅單位及多個(gè)商業(yè)單位，檢獲多部手機(jī)、電腦、公司及銀行文件及銀行卡，並凍結(jié)被捕人士名下折合約250萬(wàn)元的資產(chǎn)，包括多個(gè)銀行戶口存款以及物業(yè)，4名被捕人士現(xiàn)正保釋候查，案件仍在調(diào)查中，海關(guān)會(huì)繼續(xù)循被捕人士背景、資金來(lái)源及資金流向等多個(gè)方向進(jìn)行調(diào)查，不排除再有人被捕。（記者區(qū)天海）
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