警方就一宗今日（21日）區(qū)域法院審理的洗黑錢案件作簡報。東區(qū)警區(qū)科技及財富罪案隊(duì)謝婉盈督察表示，在2022年7、8月期間接獲10宗網(wǎng)上投資騙案報案，報案人分別在不同社交平臺收到騙徒信息，聲稱有高回報投資計劃，誘使報案人在虛假投資平臺上進(jìn)行交易，將錢存入多個銀行戶口。其後，當(dāng)報案人要求提取資金，騙徒以各種藉口拖延付款，或要求報案人再支付大額手續(xù)費(fèi)，但最終失去聯(lián)絡(luò)。事件中10名報案人合共損失超過1100萬元。
警方接案後將案件合併調(diào)查，取得相關(guān)傀儡戶口資料，得知一名30歲女子持有一個銀行戶口，發(fā)現(xiàn)她在2022年7至8月 ，清洗超過670萬元的款項(xiàng)。其後警方於2023年2月3日將傀儡戶口持有人拘捕，經(jīng)徵詢律政司意見後，於2024年6月起訴傀儡戶口持有人一項(xiàng)洗黑錢罪。
案件今日於區(qū)域法院提堂，被告人承認(rèn)控罪，被法庭判處罪名成立。案件中，警方就判刑向法庭申請加重刑罰，被告其後被判處監(jiān)禁 42個月零20日。
財富情報及調(diào)查科高級督察申文燕表示，市民如果租借賣銀行戶口給其他人使用，而戶口被不法分子用作處理贓款，則有機(jī)會干犯洗黑錢罪。
有見使用傀儡戶口清洗黑錢的情況越趨嚴(yán)重，警方就涉及傀儡戶口的適合案件，會同律政司商討及徵詢意見，根據(jù)有組織及嚴(yán)重罪行條例第27條申請加重刑罰。
以今日案件為例，在加刑申請下，法庭加刑10個月20日。由2023年10月到現(xiàn)在已經(jīng)74名人士因租借賣戶口，在法庭就洗黑錢罪行被定罪時被加重刑罰，刑期分別增加3至14個月。
警方必須強(qiáng)調(diào)，犯罪集團(tuán)成員操作戶口固然違法，同時，傀儡戶口持有人亦會干犯洗黑錢罪。洗黑錢屬嚴(yán)重罪行，最高可被判罰款500萬元及監(jiān)禁14年。不論借出或賣出戶口以用作清洗黑錢，所帶來的刑罰及後果遠(yuǎn)超於犯罪集團(tuán)給予的金錢利益。警方會繼續(xù)與律政司就適當(dāng)案件向法庭申請加刑，以增加阻嚇性。 （記者 區(qū)天海）
頂圖：東區(qū)警區(qū)科技及財富罪案隊(duì)謝婉盈督察（左）、財富情報及調(diào)查科申文燕高級督察。
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