本港歷來最大宗JPEX虛擬資產(chǎn)交易平臺騙案，警方商業(yè)罪案調(diào)查科聯(lián)同刑事部多個單位經(jīng)兩年來深入調(diào)查，先後拘捕80人，凍結(jié)約2.28億元資產(chǎn)，於今日（5日）落案向16名人士作出檢控，當(dāng)中6名屬JPEX犯罪團夥核心成員，涉及洗黑錢等4項控罪；另外2名主腦及1名骨幹成員早前已潛逃海外，警方已透過國際刑警組織發(fā)出紅色通緝令；據(jù)了解，被控人士包括網(wǎng)紅林作和陳怡。
商業(yè)罪案調(diào)查科總警司黃震宇今日（5日）表示，JPEX案是香港近年涉及受害人數(shù)最多、損失金額最龐大騙案，至今警方共接獲超過2700人報案，損失逾港幣16億元。警方高度重視案件，動用刑事部各單位進(jìn)行深入調(diào)查，自2023年9月展開調(diào)查至今共拘捕80人，當(dāng)中包括14人為JPEX犯罪團夥核心成員、16人為加密貨幣場外交易所負(fù)責(zé)人及協(xié)助宣傳JPEX平臺的網(wǎng)紅，其餘人士懷疑協(xié)助清洗黑錢的傀儡戶口持有人。其中有部分人是舊同學(xué)關(guān)係或犯罪團夥成員。至今凍結(jié)資產(chǎn)約2.28億元，包括銀行戶口結(jié)餘、現(xiàn)金、金條、名貴汽車和虛擬資產(chǎn)等。
商業(yè)罪案調(diào)查科總警司黃震宇。
警方經(jīng)深入調(diào)查，檢視及分析海量複雜文件及數(shù)據(jù)，透過多層財富調(diào)查，追查資金及虛擬資產(chǎn)流向，與海外執(zhí)法及監(jiān)管機構(gòu)協(xié)作，再徵詢律政司法律意見後，今日（5日）及較早前落案向16名人士作出檢控，當(dāng)中6名屬JPEX犯罪團夥核心成員，分別被控「串謀詐騙」、「洗黑錢」、「妨礙司法公正」及香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》第53 ZRG條中「欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產(chǎn)」； 另外7名屬於加密貨幣場外交易所相關(guān)人士，分別被控「詐騙」、「洗黑錢」及「欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產(chǎn)」；另外3名傀儡戶口持有人則被控「洗黑錢」，將在明日（6日）早上在東區(qū)裁判法院提堂。
另外，警方已鎖定JPEX犯罪團夥2名在逃的主腦及一名骨幹成員，包括莫浚廷、張駿晴和郭浩麟，透過國際刑警組織發(fā)出紅色通緝令，全力緝捕有關(guān)人士歸案。
警方透過國際刑警發(fā)出紅色通緝令。
商業(yè)罪案調(diào)查科高級警司孔慶勳表示，JPEX的虛擬資產(chǎn)交易平臺於2020年初成立，之後利用各種廣告、社交媒體、場外交易所及網(wǎng)紅等渠道進(jìn)行廣泛宣傳，標(biāo)榜低風(fēng)險、高回報，吸引大投資者入局。證監(jiān)會於2023年9月13日發(fā)出警告聲明後，JPEX將平臺提取加密貨幣的手續(xù)費大幅提升，其後大部客戶更加無法提款造成大額損失。調(diào)查發(fā)現(xiàn)JPEX將客戶的資產(chǎn)轉(zhuǎn)走並透過大量的加密貨幣錢包進(jìn)行清洗。部分被捕人士銀行戶口出現(xiàn)大量不明來歷收入，購入名車、持有大量現(xiàn)金和金條。
商業(yè)罪案調(diào)查科高級警司孔慶勳。
警方調(diào)查主要分作兩方面，第一是找出案件幕後主腦及各涉案人士角色，第二是追截贓款?？讘c勳強調(diào)JPEX案是一宗極為複雜的案件，案件受害人眾多，涉案金額亦相當(dāng)龐大。案發(fā)至今從來沒有公司或個人承認(rèn)為JPEX的真正營運者，所以警方需要作出大量調(diào)查釐清誰是JPEX幕後主腦、核心成員或共犯。在過去兩年，調(diào)查人員向大量受害人及證人作出調(diào)查及錄取口供，亦分析大量文件，包括公司註冊文件、銀行開戶文件及交易紀(jì)錄，亦要對大量的電子設(shè)備進(jìn)行法證檢驗及分析，釐清不同人士的角色及搜集犯罪證據(jù)。
此外，案件亦涉大量銀行戶口及加密貨幣賬戶，需花大量時間進(jìn)行分析，從而調(diào)查其運作模式及犯罪得益流向。由於案件有別於傳統(tǒng)金融詐騙，涉及當(dāng)時新興虛擬貨幣交易市場，和大量加密貨幣轉(zhuǎn)移，警方聯(lián)同多個領(lǐng)域的專家及證監(jiān)會合作，務(wù)求將案件查得水落石出。
今次案件警方首次引用在2023年4月1日生效的香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》第53 ZRG條控告部分人士?！稐l例》指出，任何人為誘使另一人訂立任何虛擬資產(chǎn)的協(xié)議，而作出欺詐或罔顧實情的失實陳述，即屬犯罪，一經(jīng)定罪，最高可處罰款100萬元及監(jiān)禁7年。
警方強調(diào)，雖然虛擬貨幣在港並非法定貨幣，但不代表涉及虛擬貨幣的罪行便無法可依。現(xiàn)行刑事罪行如詐騙及洗黑錢等適用於虛擬貨幣。投資者應(yīng)透過持牌交易平臺買賣虛擬資產(chǎn)，亦應(yīng)注意買賣虛擬資產(chǎn)所涉及的風(fēng)險，對於看似過於優(yōu)厚的投資機會，在任何時候都必需保持警惕及懷疑態(tài)度。（記者 區(qū)天海）
頂圖：商業(yè)罪案調(diào)查科總警司黃震宇（左）、商業(yè)罪案調(diào)查科高級警司孔慶勳。
電話：（香港）852-2564 0768
（深圳）86-755-83518792 83518734 83518291
地址：香港九龍觀塘道332號香港商報大廈
