香港警方與內(nèi)地公安攜手打擊跨境洗黑錢(qián)集團(tuán)，在過(guò)去兩日進(jìn)行代號(hào)「吼雷」行動(dòng)，在兩地合共拘捕3名男子，相信是犯罪集團(tuán)骨幹成員，利用來(lái)港內(nèi)地人申請(qǐng)數(shù)字銀行開(kāi)戶，並拍攝影片繞過(guò)人臉識(shí)別系統(tǒng)操控戶口，涉6間銀行184個(gè)戶口，在過(guò)去9個(gè)月清洗2.7億元懷疑犯罪得益。
財(cái)富情報(bào)及調(diào)查科財(cái)富調(diào)查組總督察盧彥霖今日（16日）表示，警方一直與銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)及銀行業(yè)界保持緊密合作，較早前有數(shù)字銀行發(fā)現(xiàn)有人使用銀行手機(jī)應(yīng)用程式進(jìn)行網(wǎng)上理財(cái)，銀行要求客戶進(jìn)行實(shí)時(shí)人臉識(shí)別認(rèn)證客戶身份，客戶利用預(yù)先錄製影片通過(guò)識(shí)別系統(tǒng)，從而操控戶口。銀行業(yè)界立即透過(guò)通報(bào)機(jī)制通知警方。
經(jīng)調(diào)查後發(fā)現(xiàn)曾使用該方法操控的銀行戶口共184個(gè)，涉及6間銀行。該批戶口在2024年12月至2025年8月期間，合共清洗2.7億元懷疑犯罪得益，當(dāng)中包括超過(guò)4700萬(wàn)元來(lái)自本地及海外共337宗騙案的騙款。
財(cái)富情報(bào)及調(diào)查科財(cái)富調(diào)查組總督察盧彥霖。
調(diào)查顯示有犯罪集團(tuán)先從內(nèi)地招攬人到香港，用其個(gè)人資料在數(shù)字銀行開(kāi)戶成為傀儡戶口；再要求有關(guān)人士拍攝一段自拍短片，集團(tuán)將影片及戶口資料轉(zhuǎn)交給內(nèi)地同黨，並在內(nèi)地操控傀儡戶口以清洗黑錢(qián)。當(dāng)銀行要求客戶進(jìn)行人臉識(shí)別驗(yàn)證時(shí)，集團(tuán)成員就會(huì)利用之前預(yù)先錄製的短片，繞過(guò)銀行手機(jī)程式的即時(shí)面容識(shí)別操控戶口，將犯罪得益轉(zhuǎn)移，達(dá)到洗黑錢(qián)目的。
警方與金管局即時(shí)聯(lián)絡(luò)銀行業(yè)界並發(fā)出警示，建議銀行加強(qiáng)各項(xiàng)防範(fàn)和偵測(cè)措施，銀行業(yè)界亦即時(shí)落實(shí)多項(xiàng)新安排堵截非法活動(dòng)。
至前日和昨日（14日和15日），香港警方聯(lián)同內(nèi)地公安同步展開(kāi)執(zhí)法行動(dòng)，成功在兩地拘捕3名集團(tuán)骨幹成員。當(dāng)中香港警方拘捕一名姓盧（32歲）本地男子，涉嫌「串謀洗黑錢(qián)」，他報(bào)稱從事代購(gòu)行業(yè) ，相信是集團(tuán)骨幹成員，會(huì)與內(nèi)地集團(tuán)成員招攬人到香港，再安排在數(shù)字銀行遙距開(kāi)戶，從中獲得酬勞。探員搜查被捕人的酒店房間檢獲5部手機(jī)，在手機(jī)內(nèi)發(fā)現(xiàn)多條懷疑傀儡戶口持有人的自拍短片。
被捕男子先後利用自己持有的16個(gè)銀行戶口，在2024年1月至2025年7月期間，合共清洗5400萬(wàn)元懷疑犯罪得益，他已被暫控3項(xiàng)「洗黑錢(qián)」罪，將於今日稍後時(shí)間在東區(qū)法院提堂。
在實(shí)時(shí)情報(bào)互通下，內(nèi)地公安在深圳同步進(jìn)行拘捕行動(dòng)，在兩個(gè)住宅單位拘捕2名內(nèi)地人（41及43歲），檢獲3部與案有關(guān)手機(jī)，相信他們是集團(tuán)在內(nèi)地的骨幹成員，負(fù)責(zé)操控傀儡戶口。
今次香港警察及內(nèi)地公安聯(lián)合行動(dòng)已成功瓦解該個(gè)跨境洗黑錢(qián)集團(tuán)，案中被捕人曾多次協(xié)助及教唆傀儡開(kāi)設(shè)戶口作清洗犯罪得益，戶口中金錢(qián)源自騙案。行動(dòng)體現(xiàn)兩地警方緊密合作、聯(lián)手打擊跨境洗黑錢(qián)決心。未來(lái)會(huì)繼續(xù)加強(qiáng)情報(bào)交流和執(zhí)法協(xié)作，共同打擊洗黑錢(qián)活動(dòng)，保障香港金融系統(tǒng)安全。
警方重申，洗黑錢(qián)屬嚴(yán)重罪行，根據(jù)《有組織及嚴(yán)重罪行條例》，最高刑罰為罰款500萬(wàn)元和監(jiān)禁10年。警方提醒市民，無(wú)論租、借或賣(mài)出個(gè)人戶口，都有機(jī)會(huì)觸犯洗黑錢(qián)罪行。 警方處理洗黑錢(qián)案件時(shí)，會(huì)與律政司商討及徵詢意見(jiàn)，向法庭申請(qǐng)加刑。（記者區(qū)天海）
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