警方「伏箭」行動中偵破一宗由黑社會操控的洗黑錢案件，涉及今次案中的黑社會團(tuán)夥，涉嫌於2021年在香港開設(shè)一間信託公司，在過去3年利用公司戶口存入和轉(zhuǎn)出合共約396億港元，懷疑是犯罪得益的資產(chǎn)。
財富情報及調(diào)查科鄭麗琪總警司表示，警方深入調(diào)查後，發(fā)現(xiàn)涉案團(tuán)夥利用該信託服務(wù)公司，先在本港多間銀行開設(shè)銀行戶口，於2022至2024年21個月期間，有大額款項(xiàng)高逹198億元不明來歷資金轉(zhuǎn)帳到其信託服務(wù)公司賬戶。其後馬上轉(zhuǎn)至大量人士個人戶口或虛擬貨幣交易平臺，甚至將來歷不明金錢用作繳交信託公司董事的個人信用卡還款，當(dāng)中包括購買名牌手袋、珠寶和手表等。調(diào)查相信涉案公司並無實(shí)際信託業(yè)務(wù)，只以其牌照作掩飾，處理來歷不明款項(xiàng)。
財富情報及調(diào)查科鄭麗琪總警司。
鄭麗琪說，有關(guān)大額不明來歷資金是由空殼公司存入信託公司戶口，該類空殼公司本身並無實(shí)質(zhì)業(yè)務(wù)或龐大收入，但卻有大額來源不明的資金存入該間信託公司戶口。當(dāng)銀行詢問可疑轉(zhuǎn)帳時，涉案集團(tuán)成員更會使用懷疑虛假文件向銀行聲稱交易並無問題，戶口及懷疑虛假文件之中，發(fā)現(xiàn)信託公司在銀行審查時提供的樣本信件中存在錯誤。如信託公司關(guān)於其中一家傀儡公司的信件中列出兩個人共用同一身份證號碼，或銷售單據(jù)上交易日期明顯錯誤，提供的銷售合同和發(fā)票顯示，該公司業(yè)務(wù)性質(zhì)與其銷售的商品不相符。
在今次行動中，警方暫時拘捕10名涉案人士，包括8男2女，年齡介乎27至59歲，被捕人士為涉案信託服務(wù)公司董事、戶口持有人和職員。其中一名被捕人同時為信託服務(wù)公司持牌人、合規(guī)主任及洗錢報告主任，相信為洗黑錢集團(tuán)主腦。警方在該公司位於九龍灣寫字樓檢取約110萬元現(xiàn)金及公司文件以作調(diào)查。兩名公司董事將會被暫控「洗黑錢」罪。
鄭麗琪指出，本案為警方首次偵破涉及以信託公司作為掩飾的洗黑錢案，同是歷來調(diào)查涉及信託公司洗黑錢案件中涉及最高金額的案件。
調(diào)查顯示，黑社會利用複雜手法進(jìn)行洗黑錢活動，企圖提升警方調(diào)查難度，而該類非法行為會嚴(yán)重破壞香港信託服務(wù)業(yè)形象，警方會繼續(xù)追查及致力加強(qiáng)打擊黑社會活動和洗黑錢罪行。
香港有法例及指引規(guī)管信託及公司服務(wù)提供者。根據(jù)香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，自2018年3月1日起，所有在香港經(jīng)營的信託或公司服務(wù)提供者必需向公司註冊處申請信託或公司服務(wù)提供者牌照。公司註冊處的信託及公司服務(wù)提供者註冊辦事處亦提供「打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引(信託或公司服務(wù)持牌人適用)」，確保持牌人遵守反洗黑錢及恐怖分子資金籌集的要求。（記者 區(qū)天海）
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